La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó el segundo urgimiento a la Fiscalía paraguaya para que se pronuncie sobre el caso de presunto lavado de dinero que involucra al extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz y al banco Atlas, de la familia Zuccolillo. De acuerdo con la denuncia, la entidad bancaria falseó documentos para habilitar y blanquear operaciones de Leoz, al figurar sus ingresos como expresidente de Conmebol, cuando aún era titular, para justificar así su perfil como cliente.
Conmebol: Banco Atlas falseó documentos para blanquear operaciones de Leoz
Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color y Nicolás Leoz ex presidente de la Conmebol.
El urgimiento tiene relación a la denuncia presentada en el 2017 (y una segunda del 2021) por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA que constituirían hechos punibles de lavado de dinero.En atención al tiempo de investigación transcurrido en el marco de la denuncia, la Conmebol reiteró que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública.En la nota se recuerda que en el marco de la causa, el Banco Atlas...
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