Investigación apunta a la supuesta apertura de cuentas con identidades de terceros.
Detienen a dos personas por supuesto uso indebido de documentos para abrir cuentas bancarias en Itapúa
La Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros procedió a la detención de dos personas que contaban con órdenes de captura, en el marco de la causa 9014/2024. Los mismos fueron identificados como Nahir Magali Vergara Moreno 24 años y Pedro Alberto Sanabria Amarilla de 26.
Según los investigadores, los detenidos aparentemente habrían utilizado cédulas de identidad de terceros para supuestamente habilitar cuentas bancarias, que presuntamente recibían pagos de dudosa procedencia, entre ellos del club denominado “Cannabis del Sur”.
El procedimiento se realizó ayer 13 de agosto a las 20:45 en el departamento de Itapúa. El agente fiscal Enrique Fornerón dispuso que ambos sean presentados en la sede fiscal para la declaración correspondiente.
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