Se detectaron serias debilidades en la debida diligencia para la prevención y el control del lavado de dinero en la Cooperativa San Cristóbal Ltda, esto durante la intervención, confirmó el titular del Incoop Pedro Loblein. Presentarán denuncia ante la Fiscalía y Seprelad la próxima semana y todos los directivos están sumariados. La entidad solidaria entrará en “vigilancia focalizada” por 180 días.
Detectan indicios de lavado en Cooperativa San Cristóbal y entrará en vigilancia focalizada
El presidente del Incoop detalló esta tarde que los interventores hallaron indicios de lavado de dinero basadas en fragilidades en la debida diligencia de conocer al cliente durante la captación de ahorros entre otros aspectos establecidos en las normativas antilavado. se dio a raíz del operativo “Ultranza” que investiga un operativo de lavado y narcotráfico, donde uno de los implicados era el propio presidente de la citada cooperativa y ex diputado de la nación
Además, durante el proceso de intervención a la entidad solidaria que duró 180 días, se detectaron varios incumplimientos normativos del Incoop, como la concesión irregular de créditos, que sobrepasaban ampliamente la capacidad de pago de los socios, de acuerdo con lo explicado por el titular del ente regulador de las cooperativas.
Loblein explicó que el informe de intervención que detalla estas irregularidades contiene más de 500 páginas y la misma se dará a conocer en la asamblea general de intervención que tendrá lugar este sábado 27 de agosto del corriente año.
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