Dos se cumplieron en la zona céntrica, ambos en la casa de cambios Unique S.A., cuya matriz está ubicada en el 4to piso del edificio Jebai Center, situado sobre la avenida Carlos A. Del primer lugar se incautaron solo algunos documentos, mientras que en la vivienda se detuvo a los dueños de la casa de cambios Unique S.A y se requisaron otras importantes evidencias. Blanquean recursos del crimen organizado El fiscal Pecci confirmó que la investigación es con relación al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras organizaciones criminales, aunque no quiso entrar en detalles, por razones de investigación. “Es una importante red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La sospecha sería que esta casa de cambio es un instrumento de blanqueo de capitales provenientes del crimen organizado y el narcotrafico internacional a gran escala”, aseguró. “La sospecha básica es lavado de dinero proveniente de narcotrafico con conexiones colaterales con otro tipo de ilícitos que iremos profundizando.
Una red que supuestamente se dedica al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras organizaciones criminales fue desmantelada ayer en Ciudad del Este. Los intervinientes realizaron cuatro allanamientos en forma simultánea, detuvieron a dos personas y se incautaron US$ 1.300.000, en diversas denominaciones. El fiscal Marcelo Pecci confirmó que hizo una investigación previa durante dos años.
Los procedimientos se iniciaron a tempranas horas de ayer. Dos se cumplieron en la zona céntrica, ambos en la casa de cambios Unique S.A., cuya matriz está ubicada en el 4to piso del edificio Jebai Center, situado sobre la avenida Carlos A. López entre las calles Monseñor Rodríguez y Adrián Jara. De allí decomisaron más de 1.300.000 dólares, se incautaron documentos y equipos informativos. Allí estuvo la fiscal Elva Cáceres y luego se sumó Marcelo Pecci. En los demás procedimientos actuaron los agentes Hugo Volpe y Carlos Alcaraz.
En forma simultánea se allanó un depósito y una casa quinta ubicada en el barrio San Miguel sobre la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia entre Cristopher Quintana y esquina Humaitá. Del primer lugar se incautaron solo algunos documentos, mientras que en la vivienda se detuvo a los dueños de la casa de cambios Unique S.A y se requisaron otras importantes evidencias. Allí fueron privados de su libertad, Farhat Nader Mohamad, un comerciante libanés de 43 años y Wu Pei Yu, taiwanesa, de 48 años, con documentos de identidad de Brasil. De la citada vivienda también se incautaron una...
La casa quinta fue residencia de Walid Amine Sweid durante 15 años pero está a nombre de familiares de su esposa. Amine está vinculado al contrabando proveniente de China que son ingresados al país en aviones cargueros, por el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú. El mismo negó tener vínculos con la casa de cambios.
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