Este viernes se desarrollaron una serie de allanamientos encabezados por la Fiscal Esmilda Álvarez en busca de desarticular una estructura criminal que aparentemente se dedicaba a la estafa mediante la falsificación de documentos para la compra y venta de inmuebles que generó un perjuicio de Gs. 80.000.000.000. Según datos de la investigación, al menos unas […]
Este viernes se desarrollaron una serie de allanamientos encabezados por la Fiscal Esmilda Álvarez en busca de desarticular una estructura criminal que aparentemente se dedicaba a la estafa mediante la falsificación de documentos para la compra y venta de inmuebles que generó un perjuicio de Gs. 80.000.000.000.
Según datos de la investigación, al menos unas siete personas fueron identificadas de una treintena de sospechosos que estarían vinculados al ilícito. Aparentemente los mismos creaban empresas ficticias y reclutaban a otras personas denominadas “muñecos” para realizar operaciones fraudulentas y así emitir cheques al sistema financiero. Esto en el marco del Operativo Scam Network.
Uno de los procedimientos del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional se efectuó en una vivienda en la zona de Itá Enramada en Asunción. En esta causa están procesados José Espínola Vargas, quien sería el cerebro del esquema; Carlos María Valinotti Araujo, Mario Jesús Peña Vargas, Julio Gustavo Caballero Villalba, Luís Carlos Chamorro, Julia Yegros y Gustavo Velázquez Limenza.
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