Las empresas Autopartes SA y Salto Diamante SA, de Eulalio Lalo Gomes, utilizadas para ingresar al sistema financiero fondos ilícitos según la imputación fiscal, también fueron allanadas. De una caja fuerte, que se abrió “gracias a la llave proveída” por Ana Gomes Batista, hermana del exlegislador, se incautaron documentos varios, celular, arma de fuego. De […]
Las empresas Autopartes SA y Salto Diamante SA, de Eulalio Lalo Gomes, utilizadas para ingresar al sistema financiero fondos ilícitos según la imputación fiscal, también fueron allanadas. De una caja fuerte, que se abrió “gracias a la llave proveída” por Ana Gomes Batista, hermana del exlegislador, se incautaron documentos varios, celular, arma de fuego. De las oficinas se sacaron informes bancarios, listados de cuentas, etc. Esto dice el informe del allanamiento que los fiscales remitieron al juez de crimen organizado, Osmar Legal.
El procedimiento también se llevó a cabo el 19 de agosto de 2024 a partir de las 12:10 horas y estuvo a cargo del agente fiscal Osmar Segovia, acompañado por funcionarias fiscales y oficiales de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional.
Inicialmente, la comitiva ingresó a la oficina administrativa que se encuentra detrás del mostrador, de la cual se incautó: un talonario de adquisición a nombre de Alexandre Rodrigues Gomes; un talonario de factura a nombre de Danilo Rodrigues Gomes; dos talonarios de facturas a nombre de Larissa Rodrigues Gomes; un talonario de factura a nombre de Joana Isabel Rodrigues Gomes; un talonario de Orden de Compra del «Grupo Universal»; un talonario con el encabezado «Petrochaco-Semma»; una cédula verde correspondiente a un vehículo marca «Audi» con matrícula HEG508 a nombre de «Salto Diamante...
Posteriormente, se realizó la revisión de otra oficina contigua, de donde se incautó: extractos bancarios; planillas de comisiones; facturas varias; reportes de facturas a cobrar; recibos varios otorgados por Eulalio Gomes y otros; un talonario de requisición de la firma «Trock Center»; un talonario con la inscripción «Petrochaco-Semma-Salto Diamante»; un talonario de requisición a nombre de Eulalio Gomes; una CPU de la marca «Sate» de color negro.
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