Curso para combatir lavado en financiamiento político - Política - ABC Color

Las instrucciones técnicas fueron dictadas por María Eugenia Escobar Bravo, doctora en Derecho por la Universidad de Münster, (Alemania) y por la Universidad de Barcelona (España), y estuvieron enfocadas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Lea más: Padrón Electoral: ciudadanos ya pueden consultar dónde votarParticiparon del taller los oficiales de cumplimiento y administradores de campaña de las agrupaciones políticas y funcionarios de la Justicia Electoral que están encargados del Departamento de Financiamiento Político.Al respecto, el presidente de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín González, indicó que el objetivo es evitar el ingreso del dinero proveniente del narcotráfico o del terrorismo en la financiación de las campañas políticas y detectar las eventuales operaciones sospechosas.Lea más: Financiamiento político: TSJE debe hacer una “diligencia ampliada” en candidatos investigadosAgregó que se busca capacitar a los administradores de campañas de cada partido político para que sepan cómo presentar las documentaciones de las candidaturas, entre ellos gastos de campaña y la rendición de cuentas exigidas en la Ley N° 4743/2012 y sus modificatorias.Además se capacitó a los funcionarios de TSJE para que puedan detectar algunas operaciones sospechosas presentadas en las documentaciones de los políticos. ...[Leer más]