La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), presento el segundo urgimiento a través del abogado Claudio Lovera, por presunto lavado de dinero respecto al caso que involucra al expresidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A. El abogado además mencionó que presuntamente la entidad bancaria falseo documentos para habilitar y blanquear las operaciones […]
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), presento el segundo urgimiento a través del abogado Claudio Lovera, por presunto lavado de dinero respecto al caso que involucra al expresidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A.
El abogado además mencionó que presuntamente la entidad bancaria falseo documentos para habilitar y blanquear las operaciones de Leoz. Indicó que hay suficientes elementos respecto a la operación del fideicomiso que, según sostiene, tuvo un respaldo del banco que «inventó» una justificación en lugar de reportar una operación sospechosa.
Lovera señaló que los que pueden ser objeto de investigación son las autoridades del banco que autorizaron la operación del fideicomiso. Además indicó que es un hecho grave ya que se habla de la participación de un sujeto obligado en un caso de lavado de dinero.
Por ultimo dijo que el urgimiento es “información que ratifica que Nicolás Leoz perjudicó en forma relevante el patrimonio de la CONMEBOL”.
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