El casino electrónico, cuyo funcionamiento fue autorizado por la Municipalidad de Ciudad del Este, podría ser parte de un esquema de lavado de dinero. Tanto la Intendencia como los concejales están metidos en el negociado, de acuerdo a los datos. La autorización se le dio a la firma Suiya S.R.L., que de acuerdo a los […]
El casino electrónico, cuyo funcionamiento fue autorizado por la Municipalidad de Ciudad del Este, podría ser parte de un esquema de lavado de dinero. Tanto la Intendencia como los concejales están metidos en el negociado, de acuerdo a los datos. La autorización se le dio a la firma Suiya S.R.L., que de acuerdo a los registros oficiales es una fábrica de hielo y envasadora de agua. Uno de los beneficiados, Thompson Hu Chang, fue denunciado por manejar sistema de remesas de sumas siderales al exterior en forma clandestina. En un solo caso se menciona el monto de US$ 10 millones.
Los concejales municipales encabezados por Miguel Prieto, y la propia intendencia a cargo de Sandra McLeod de Zacarías, estarían metidos el presunto negociado en la autorización para un casino electrónica a un grupo de persona con frondosos antecedes, entre ellos por lavado de dinero y evasión en Ciudad del Este.
El chino, Thompson Hu Chang, es un conocido de los investigadores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Los mismos en forma documentada detectaron que el mismo y sus socios lavaron la sideral suma de 10 millones de dólares. Y esto es solamente en un caso.
El organismo gubernamental presentó la denuncia como corresponde. El entonces fiscal, Carlos Aguirre, inicio la investigación, pero luego paso el expediente al fiscal Eber Ovelar, quien cajoneo la carpeta fiscal.
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