El proceso investigativo en Paraguay inició el sábado 15 de julio por parte de Agentes Especiales de la SENAD de la Unidad SIU, en coordinación con el fiscal Deny Yoon Park. Hasta la fecha se han realizado operativos y diligencias en oficinas, escribanías, viviendas y depósitos, totalizando nueve (9) procedimientos, discriminados de la siguiente manera: Cinco (5) constituciones, Cuatro (4) allanamientos.
El proceso investigativo en Paraguay inició el sábado 15 de julio por parte de Agentes Especiales de la SENAD de la Unidad SIU, en coordinación con el fiscal Deny Yoon Park. Hasta la fecha se han realizado operativos y diligencias en oficinas, escribanías, viviendas y depósitos, totalizando nueve (9) procedimientos, discriminados de la siguiente manera: Cinco (5) constituciones, Cuatro (4) allanamientos. Fueron recabados distintos elementos probatorios de los lugares intervenidos, y se han tramitado requerimientos a numerosas entidades públicas y privadas.
Las investigaciones desarrolladas hasta la fecha permitieron generar informaciones relevantes, el contexto de lo acontecido es una modalidad bastante peculiar, por medio de la cual la organización criminal en cuestión utilizó documentos adulterados, para usurpar identidades y de esta manera resguardar las verdaderas identidades de los responsables. Bajo esta modalidad organizaron la operación de comercio internacional que habría posibilitado el traslado de un contenedor contaminado hasta el Puerto de Hamburgo. Esta modalidad fue utilizada también para la adquisición de dos (2) empresas pre...
Preliminarmente se está determinando el accionar de los operadores logísticos de un bloque encargado de realizar las exportaciones, pero evidentemente existen otras personas vinculadas a la organización criminal.
La investigación apunta a cuatro (4) personas en este bloque en particular, de las cuales dos (2) han sido plenamente identificadas, y sus respectivas imputaciones, órdenes de detención y alertas migratorias ya se encuentran vigentes a nivel nacional e internacional, incluso se ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias.
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