Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, sostuvo que de acuerdo a las investigaciones de Estados Unidos, pronto se revelarán más nombres de paraguayos implicados en el esquema de lavado de dinero liderado por la exlegisladora Cynthia Tarragó (40), detenida la semana pasada en Nueva York.
Doldán dijo que si bien no recibió aún la información oficial, investigadores estadounidenses le comunicaron detalles del caso. Para llegar a la detención de Tarragó se hicieron escuchas telefónicas, entregas controladas, intercepción de correo electrónico, lo que permitió construir la hipótesis de “conspiración para lavado de dinero”.
“La investigación es más grande de lo que se conoce”, dijo Doldán a ABC FM y agregó que la justicia de EEUU está preparando un informe que podría utilizarse para abrir una causa en Paraguay, ya que hay más paraguayos involucrados, según el FBI.
“Tengo entendido que se usó el sistema financiero paraguayo para lavar dinero. Se hicieron remesas de dinero lavado a cuenta de los agentes infiltrados”, detalló.
Cynthia Tarragó, exdiputada colorada, fue detenida junto a su Marido, Raymon Va, el viernes tras un operativo encubierto realizado por el FBI, en Nueva York, producto de una investigación que se inició en 2018. De acuerdo a los datos facilitados por los investigadores, Tarragó se ofreció a lavar en Paraguay a narcotraficantes y también propuso traficar cocaína ella misma.
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