Caso Forex: 18 banqueros imputados por lavado de dinero - Abc Tv
Leer la nota completa en Diario ABCMoopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.
23 de Diciembre de 2015 10:52 Imputaron a 18 bancarios Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este, a donde iban grandes sumas de dinero que luego ...
Ñanduti Caso Forex en CDE: 18 imputados ÑandutiCaso Forex en CDE: 18 imputados El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la imputación a los funcionarios implicados por lavado de dinero.
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Entre los funcionarios del banco Sudameris fueron pro...
Foto: Gentileza El Ministerio Público presentó imputación contra 18 personas que estarían involucradas con el presunto lavado de más de 503 millones de dólares.
El expresidente de Conmebol Eugenio Figueredo, de 83 años y detenido en Uruguay desde el jueves acusado de estafa y lavado de dinero, fue ingresado este viernes a un hospital con molestias en el pecho, informó a la AFP el fiscal del caso. “Se sintió in...
Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este, a donde iban grandes sumas de dinero que luego eran transferidas al exterior a través de bancos. En el...
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
El Banco Central del Paraguay (BCP) señaló que únicamente los fondos asociados a Ueno continúan sin operar y que los retiros en casos puntuales se realizan de manera gradual para resguardar el patrimonio de los inversores.
El presidente de la Cámara de Senadores, el colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, dijo que “con el dolor de su alma” echarle de la Asociación Nacional Republicana (ANR) al expresidente destituido vía juicio político por el caso Ueno Santiago Peña, e...
La designación del senador Gustavo Leite (ANR-HC) como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado generó un fuerte cruce con Lilian Samaniego (ANR-disidente), quien aspiraba al cargo. La legisladora cuestionó que no se respetara un c...
11 de noviembre de 2026 - 10:00 Cerro Porteño activa a puertas abiertas, para la prensa El anuncio del entrenamiento matinal de este miércoles de Cerro Porteño en La Nueva Olla a puertas abiertas levantó polvareda. El domingo, “la mitad más uno” enfren...
La ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados explicó hoy qué destino se dará a la lujosa mansión de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino y los vehículos de alta gama incautados de Miguel V...
