El caso de lavado de activos y contrabando, que fue objeto de la apertura de una causa penal por parte del fiscal Demetrio Bareiro, fue manejado con total hermetismo por varias autoridades y organismos. Según los antecedentes, Eder Bernardo Galeano Pereira (imputado) trató de ingresar a través del Puente de la Amistad la suma de […]
El caso de lavado de activos y contrabando, que fue objeto de la apertura de una causa penal por parte del fiscal Demetrio Bareiro, fue manejado con total hermetismo por varias autoridades y organismos. Según los antecedentes, Eder Bernardo Galeano Pereira (imputado) trató de ingresar a través del Puente de la Amistad la suma de G. 380 millones en cheques sin declarar, que a su vez estaban firmados por el empresario de origen brasileño, identificado como Deivid Petter de Souza.
Los instrumentos de pago que se pretendió ingresar en forma clandestina al Paraguay violaron la norma legal que establece un tope máximo de US$ 10.000, y la correspondiente declaración oficial a las autoridades aduaneras. Se constataron 5 hojas de cheques, 4 de ellas del Banco Itaú y una de Interfisa Banco, totalizando la mencionada suma en guaraníes.
Los hechos se remontan al 22 de mayo del 2020, cuando Galeano Pereira se presentó desde el Brasil ante el personal del Área Naval del Este, solicitando acceder a la zona primaria para entregar un sobre. La situación levantó sospechas y se solicitó la intervención de funcionarios de la División Resguardo para verificar el contenido del envoltorio, encontrándose las 5 hojas de cheques.
Galeano Pereira no realizó la declaración obligatoria ante la entonces Dirección Nacional de Aduanas (DNA), lo que constituye un incumplimiento de la normativa legal. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) declaró la rebeldía del sindicado en el proceso sumarial, declarándolo finalmente culpable por contrabando, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 336 de la Ley 2.422/04 y sus modificaciones.
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