Cartismo se opone a incluir a clubes y tabacaleras en el control por lavado de dinero. - El Independiente

Luego del las filtraciones que vinculan a Horacio Cartes con una red de lavado de dinero, hoy en Cámara de diputados insistirán en aprobar Ley que busca incluir a tabacaleras y clubes como sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero. En las últimas filtraciones que vinculan a Horacio Cartes con un esquema de lavado de dinero se observó que los principales clientes de Tabesa están ligados a una red de criminales investigados en Brasil y Paraguay, entre los mismos se puede citar a Luiz Enrique Boscatto, Alcides Frutos, Claudecir Da Silveira. ...[Leer más]