A principios de este siglo se registró un caso casi calcado al del Darío Messer. Se trata de Juan Carlos Ramírez Villanueva, empresario cercano a Horacio Cartes, procesado en Brasil por lavar dinero a través de casas de cambio.
En el 2001 la justicia Federal de Brasil inició una investigación sobre una mega estructura de lavado de dinero que involucraba a varios paraguayos, que desembocó en la denuncia contra Ramírez Villanueva, socio comercial de Horacio Cartes Jara, actual presidente de la República y senador electo.
De acuerdo a documentos de la justicia brasileña disponibles, Ramírez Villanueva cometió hechos muy similares a los atribuidos actualmente a Messer. Fue acusado de crímenes contra el sistema financiero nacional del Brasil.
La acusación señala que Juan Carlos Ramírez se asoció con otros agentes con el propósito de cometer delitos contra el sistema. Por intermedio del socio comercial de Cartes, “los depositantes se basaron en el acusado para mover sus fondos en el extranjero, que no cumplen con las regulaciones del banco central. Se transfirieron los fondos a su cuenta bancaria para simular su salida a Paraguay, por lo que los mismos valores fueron depositados en cuentas sin la debida identificación de los dueños del dinero”.
Estas actividades son tipificadas como operación de cambio no autorizada con el objeto de evadir divisas y en el año 2004 se decretó su prisión preventiva, por la supuesta evasión de más de 35 millones de reales.
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