La Senad y el Ministerio Público detuvieron a Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y considerado por los Estados Unidos de alto valor estratégico. La cartera antidrogas mediante su cuenta oficial en Twitter confirmó la […]
Capturan en CDE a brasileño que estaría implicado en lavado de dinero La Senad y el Ministerio Público detuvieron a Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y considerado por los Estados Unidos de alto valor estratégico.
La cartera antidrogas mediante su cuenta oficial en Twitter confirmó la captura de Kassem Hijazi refiriendo que su privación de libertad es de alto valor estratégico para Estados Unidos y Paraguay.
El fiscal Marcelo Pecci lideró el operativo que permitió la detención en territorio paraguayo del brasileño que en el país del norte es prioridad en la lista de organizaciones prioritarias objetivo o CPOT, y que cuenta con cargos por lavado de dinero y narcotráfico en Paraguay.
La Senad refiere que Kassem Mohamad Hijazi estaría permeando hábilmente las debilidades del sistema financiero nacional e internacional para colocar y estratificar fondos procedentes de actividades ilícitas entre ellas el narcotráfico, generando transacciones comerciales fraudulentas.
Leer la nota completa en El Trueno
