La Policía brasileña desplegó este martes una operación para desarticular una trama de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico que en tres años movió 55.000 millones de reales (10.000 millones de dólares / 9.000 millones de euros) en criptoactivos.
Los sospechosos utilizaban empresas fachada y otros mecanismos para eludir el rastreo del dinero, que enviaban principalmente a “Estados Unidos, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y China”, según indicó la Policía Federal de Brasil en una nota.
La investigación, que se desarrolla desde septiembre de 2021, identificó “tres grupos” encargados de realizar las operaciones financieras con los recursos de “clientes” oriundos del “tráfico de drogas y el contrabando”.
Según las autoridades brasileñas, los líderes de cada núcleo operaban en las ciudades de Orlando, en Estados Unidos, y Caxias do Sul, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.
En esta última localidad, los agentes cumplen cinco órdenes de prisión y han allanado diez direcciones en busca de pruebas.
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