Bancos y entidades financieras están obligados a denunciar actividad sospechosa - 730am - ABC Color

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Bancos y entidades financieras están obligados a denunciar actividad sospechosa - 730am - ABC Color

Según comentó el Jefe de gabinete de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Alejandro Dávalos, son 19 los sujetos obligados a reportar movimientos sospechosos de dinero.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes recibe unos 3.000 reportes por año, enviados por los siguientes sujetos:

• Las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;

• La/s persona/s física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera,

• Objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática; y,

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