Banco del grupo ABC lavaba dinero del narco “Cabeça Branca” - ADN Digital

ASUNCIÓN.- Una investigación realizada por el Diario La Nación refiere que el banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur, Gilberto Suárez. El banco de la familia Zuccolillo se encuentra en la mira de la Fiscalía por aparentemente formar parte del esquema de lavado de dinero del poderoso criminal Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, acusado de lavar grandes cantidades de dinero sucio proveniente del narcotráfico con la activa participación de entidades financieras locales, refiere el Diario La Nación. BANCO ATLAS, EN LA MIRA DE LA FISCALÍA Además de no conseguir el dinero prestado a la empresa vinculada al narcotraficante, el banco Atlas ahora se encuentra en la mira del Ministerio Público por su presunta implicancia en lavado de dinero, señala La Nación. ...[Leer más]