ASUNCIÓN. El banco Atlas sostiene, en su comunicado publicado el viernes, que las acusaciones contra la entidad financiera provienen de un grupo de
ASUNCIÓN. El banco Atlas sostiene, en su comunicado publicado el viernes, que las acusaciones contra la entidad financiera provienen de un grupo de medios, pero no cuenta que está siendo investigado por el Ministerio Público. Las publicaciones del diario La Nación se basan en la nota remitida por la fiscal Lorena Ledesma al fiscal adjunto de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Marco Alcaraz Recalde.
Los periodistas Jorge Torres Romero y Cinthia Mora destacan que la información difundida es parte de la conclusión de una investigación por lavado de dinero al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, que arrancó en el 2017. La investigación fiscal sostiene que varias entidades financieras, entre ellas Atlas, habrían formado parte del esquema de lavado de dinero con el otorgamiento de préstamos en forma indebida. Atlas otorgó un crédito de US$ 6,5 millones a Gilberto Suárez, prestanombre de “Cabeza Branca”.
El 3 de febrero del 2021, la fiscal Lorena Ledesma detalla en su escrito los pormenores de la investigación de la causa N° 9621/2017 “Luiz Carlos da Rocha y otros s/ lavado de activos y otros” que inició el 1 de julio del 2017 con la detención del capo narco en la República Federativa del Brasil, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena por tráfico de drogas en dicho país.
El Brasil comunicó a Paraguay la detención de “Cabeza Branca”, así como que el capo narco entre los años 2005 y 2017 habría integrado activos financieros a la República del Paraguay a través de un esquema de sociedad de fachada, prestanombres y contadores que proveyeron un soporte con apariencia legal para colocar los envíos en efectivo del mismo, y así adquirir propiedades, vehículos, ganado y movilizar capital a través del sistema económico y financiero de nuestro país, lo que motivó a la apertura de la investigación.
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