Banco Atlas no cuenta que lo investigan por lavado de dinero - ADN Digital

La investigación fiscal sostiene que varias entidades financieras, entre ellas Atlas, habrían formado parte del esquema de lavado de dinero con el otorgamiento de préstamos en forma indebida. El 3 de febrero del 2021, la fiscal Lorena Ledesma detalla en su escrito los pormenores de la investigación de la causa N° 9621/2017 “Luiz Carlos da Rocha y otros s/ lavado de activos y otros” que inició el 1 de julio del 2017 con la detención del capo narco en la República Federativa del Brasil, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena por tráfico de drogas en dicho país. EL CASO ATLAS, DE LA FAMILIA ZUCCOLILLO De acuerdo con el Ministerio Público, Da Rocha realizó turbias operaciones, mediante sus prestanombres, con entidades financieras locales, entre ellas el banco de la familia Zuccolillo, que ahora busca ejecutar la hipoteca de un inmueble que está siendo administrado por la Senabico, en el marco de una causa contra “Cabeza Branca” y sus testaferros. La misma pertenece a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, cuyo presidente es el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha. La investigadora resalta además que estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luiz Carlos da Rocha en el sistema financiero, y que por ello comunica a su superior de estas circunstancias para que se inicie una investigación contra los bancos implicados, entre ellos el banco Atlas, de la familia Zuccolillo. ...[Leer más]