La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) está implementando la matriz de riesgo en la que abarcarían un universo de aproximadamente 70.000 contribuyentes a quienes se les detectaron clonación o duplicación de facturas presentadas en el sistema.
Aproximadamente 70.000 contribuyentes están dentro de la matriz de riesgo, según DNIT
La , instrumento y herramienta que están realizando casi todos países en el que se realiza un trabajo con funcionarios del área de inteligencia, haciendo cruces entre las facturas presentadas por los contribuyentes entre compras y ventas.
En el marco de la implementación de la matriz de riesgo iniciaron el proceso de notificación a los contribuyentes a quienes se detectó la duplicación de facturas. Si bien notificaron a 3.000 contribuyentes, estiman que el universo alcanza a 70.000.
“La matriz de riesgo fue realizada con base a cruces extraídos del biodata, datos de los contribuyentes, datos de compras y ventas que fueron contrastados con compra y venta de otros contribuyentes. Por ejemplo, mis ventas con tus compras”, detalló José Monreale, jefe del departamento de Planeamiento Operativo de la Dirección General de Fiscalización Tributaria.
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