El especialista en derecho penal José Fernández Zacur señaló que la organización de espectáculos públicos puede convertirse en un mecanismo utilizado para ocultar o disimular el origen ilícito de dinero, debido a ciertas características propias del funcionamiento económico del sector.
En un análisis jurídico sobre el tema, el experto explicó que el uso de eventos masivos como herramienta para legitimar fondos provenientes de actividades ilegales se encuadra dentro del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 196 del Código Penal paraguayo. Sin embargo, indicó que este fenómeno aún recibe escasa atención en la regulación internacional y nacional.
Fernández Zacur recordó que el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que establece estándares globales contra el lavado de dinero, no incluye a la producción de espectáculos dentro de las denominadas Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), contempladas en la recomendación 22 de sus 40 directrices internacionales.
En el caso paraguayo, si bien estas actividades podrían interpretarse dentro de los “actos de comercio en general” previstos en la legislación antilavado, el especialista advirtió que no existe actualmente una reglamentación específica para el sector por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
El penalista explicó que, con el paso del tiempo, las operaciones de lavado de dinero se han desplazado desde el sistema financiero hacia sectores económicos con gran circulación de efectivo y menor trazabilidad de las transacciones, entre los que se encuentra la industria del entretenimiento.
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