Luego de diez años de una intrincada investigación y múltiples trabas procesales, el juez Miguel Palacios elevó a juicio oral y público la causa que salpica a exfuncionarios de la entidad, entre ellos a su exasesor general de negocios, Carlos Hugo Sosa Palmerola. Se trataría de un esquema de simulaciones financieras que habría dejado un […]
Luego de diez años de una intrincada investigación y múltiples trabas procesales, el juez Miguel Palacios elevó a juicio oral y público la causa que salpica a exfuncionarios de la entidad, entre ellos a su exasesor general de negocios, Carlos Hugo Sosa Palmerola. Se trataría de un esquema de simulaciones financieras que habría dejado un perjuicio superior a los 13 millones de dólares.
Todo comenzó en 2015, cuando el Banco Central del Paraguay remitió una denuncia acompañada de un informe preliminar elaborado por sus interventores. Los hallazgos eran alarmantes: transferencias de grandes sumas basadas en operaciones simuladas, cheques sin fondos, pagarés presuntamente falsificados y una serie de vales apócrifos que, según los fiscales, fueron utilizados para encubrir faltantes millonarios en tres sucursales claves: Salto del Guairá, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero.
En el centro de la acusación aparece Carlos Hugo Sosa Palmerola, sindicado como instigador de las maniobras. Según la Fiscalía, aunque su cargo formal era el de asesor general de negocios, en la práctica fungía como jefe de mesa de dinero con influencia directa en la toma de decisiones. Habría colocado a personas de su confianza en cargos estratégicos, como Hugo Ortiz Barboza, jefe de mesa de cambio en la sucursal de Salto del Guairá, y Gustavo Vera Avalos, tesorero en la de Ciudad del Este.
La acusación sostiene que entre octubre y noviembre de 2014, se recibieron once cheques librados de cuentas de Rebeca Villalba, esposa de Cristiano Sasaki, por más de 512.000 dólares y 2.392.000 guaraníes, que fueron rechazados por insuficiencia de fondos. A pesar de ello, la financiera transfirió los fondos, presuntamente con autorización irregular de Ana Grzechota, auxiliar operativa. El faltante habría sido encubierto con vales de contenido falso a nombre de Néstor Araujo, Cristiano Sasaki y Sixto Quiñónez, por un total de 1.651.154 dólares.
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