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Teléfonos desechables y apps bancarias: cómo brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos
A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar un poco más de 530,000 dólares de un cártel mexicano de la droga. [Leer más]

Diciembre 03, 2020
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Sin controles de los bancos globales, el dinero sucio destruye sueños y vidas - Nacionales - ABC Color
Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales