Marset, «Tío Rico» y Montalva aparecen como piezas clave de la estructura criminal dedicada en este caso al lavado de dinero sucio del narcotráfico. El
Marset, «Tío Rico» y Montalva aparecen como piezas clave de la estructura criminal dedicada en este caso al lavado de dinero sucio del narcotráfico. El diagrama de Senad revela la complejidad de la organización asistida por la tecnología.
La minería estaría siendo utilizada como medio para legitimar (lavar) dinero de origen ilícito, sospecha la Policía especializada en delitos criminales del Paraguay tras revelar detalles que arrojan hipótesis creíbles acerca de la organización criminal liderada por el capo del narcotráfico Sebastián Marset (de nacionalidad uruguaya) y su socio paraguayo Miguel Angel Insfrán (alias Tío Rico).
Otro capo de esta estructura criminal, identificado como Rodrigo Emilio Montalva, fue capturado por agentes antinarcóticos con evidencias de lavado de dinero sucio a través de la criptomoneda, un activo digital o dinero virtual utilizado que oficia de medio de intercambio electrónico que comprar productos y servicios, como se hace con cualquier moneda o método financiero corriente.
De acuerdo a los datos, la estructura del narcotráfico liderada por Marset (quien vivió varios años en Paraguay, cuenta con una pareja paraguaya e incluso llegó a fichar como jugador de fútbol profesional) realizaba pagos en criptomonedas por cargamentos de drogas.
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