La ministra de la Seprelad, Epifanía González señaló que tienen un plan de acción en la lucha contra el lavado de d ...
Seprelad tiene un plan de acción para combatir al lavado de dinero y el contrabando
La ministra de la Seprelad, Epifanía González señaló que tienen un plan de acción en la lucha contra el lavado de dinero y el contrabando. "Nuestras tareas las tenemos bien claras, son 1 año y medio que tenemos que trabajar si no queremos entrar en la lista negra", refirió.
Si se retorna a la lista gris, dijo que las consecuencias inician con la revisión de la calificación país. "Hoy estamos con una calificación prácticamente ya a un paso del grado de inversión, que podía retroceder y ese es el efecto. Afecta también la parte de corresponsalía bancaria, por eso es que estamos trabajando muy duro y sin descanso", refirió.
Señaló que se debe modificar la Ley 1015 de Lavado de dinero, darle más fuerza más a la Seprelad en la parte operativa, así como en las sanciones a ser aplicadas. También indicó que se deben modificar en la Ley Penal, lograr un decomiso autónomo, aumentar las penas a 10 años y lograr que existan más fiscales y jueces capacitados en el área.
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