Seis fiscales de Delitos Económicos se apartaron de entender la denuncia por supuesto lavado de dinero contra el banco Itaú, presentada por la ganadera Mary Llorens, cuya firma Viradolce fue estafada por sus empleados por US$ 3 millones.
El abogado querellante Guillermo Duarte explicó que el fiscal Hernán Galeano fue recusado por su parte, confirmado en Fiscalía Adjunta y esa resolución está impugnada en la Corte. Luego, la fiscala Nadine Portillo fue recusada y se apartó. Tras esto, se inhibieron los fiscales Josefina Aghemo, Victoria Acuña, Liliana Alcaraz e Igor Cáceres. Actualmente, Martín Cabrera analiza si interviene.
Según la denuncia, unos 12 empleados del banco autorizaron sobregiros a la cuenta de Viradolce y posibilitaron el cobro de 202 cheques por parte de Annie Gibbons y Fabiola Bareiro, incumpliendo reglas antilavado y sin que las beneficiadas puedan justificar el origen de esos fondos.
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