Agentes Especiales de la Unidad Sensitiva de Investigaciones (SIU) de la SENAD, en coordinación con el Ministerio Público, allanaron seis inmuebles en Canindeyú. Los detenidos serían parte del Clan Odorico, esquema empresarial que servía de soporte al Clan Insfrán principalmente para la inyección de grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico.
La labor investigativa desarrollada a lo largo de este proceso, se ha enfocado en recolectar y analizar elementos probatorios conducentes a determinar la participación de distintos bloques investigados, los cuales han aportado logística y conocimientos para promover el funcionamiento de un amplio y complejo esquema de legitimación de activos provenientes de hechos de tráfico internacional de drogas, el cual ha requerido la participación y complicidad de numerosas personas.
Al respecto, han sido objeto de investigación distintas sociedades que habrían sido utilizadas para estos fines de carácter ilícito, entre ellas las empresas Agropecuaria MARANATHA S.A. y TRANS RUAH S.A., administradas por un grupo de personas con vínculos de parentesco entre sí, identificadas como el Clan de los Odorico.
Conforme a la hipótesis planteada, éstas personas habrían otorgado logística al Clan de los hermanos Insfrán, integrando en las referidas sociedades grandes sumas de dinero provenientes de los hechos punibles investigados, con la finalidad legitimar su origen.
Mediante tareas investigativas complementarias se tomó conocimiento de la existencia de una nueva sociedad adquirida y administrada actualmente por el Clan de los Odorico, identificada como TRANS CAPI´I S.A. con R.U.C. 80098764-0.
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