En denuncias presentadas ante la Fiscalía, varias presuntas víctimas mencionan que cheques (obtenidos mediante la extorsión que hacía el prestamista luqueño Ramón González Daher) habrían sido depositados en forma masiva en la cuenta del Frigorífico Concepción. Sospechan que la empresa prestó sus cuentas a RGD, ya que este se encontraba inhibido.
En una ampliación de la denuncia de diciembre del 2019, una empresa mencionó que el frigorífico estaba “ingresando ilícitamente fondos de dudosa procedencia”.
DENUNCIA. La empresa Digital Entertainment SA denunció que empezaron en el 2015 a hacer negocios de préstamos con RGD, pero que luego se elevaron excesivamente los intereses y a partir de ahí comenzaron las amenazas del ex dirigente deportivo.
En la ampliación de la denuncia mencionaron que Ramón González Daher los denunció, exponiendo cheques bancarios de pago diferido de una firma jurídica distinta (Frigorífico Concepción) y que en tres de esos documentos borraron “dolosamente su sello de cuenta corriente (de RGD), conocida judicialmente, y es depositada en la cuenta de Frigorífico Concepción”.
Mencionaron que tales transacciones deben ser investigadas, porque se hicieron en fechas en que Ramón González Daher estaba procesado por usura y lavado de dinero.
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