La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral la causa abierta a Luis Estigarribia Alderete, considerado como colaborador cercano de Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” y a quien se le atribuye haber colaborado con el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico. Durante la audiencia preliminar, el fiscal Deny Pak ratificó los términos de […]
La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral la causa abierta a Luis Estigarribia Alderete, considerado como colaborador cercano de Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” y a quien se le atribuye haber colaborado con el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.
Durante la audiencia preliminar, el fiscal Deny Pak ratificó los términos de su acusación, calificando provisoriamente la conducta atribuida al acusado LUIS IVÁN ESTIGARRIBIA ALDERETE, dentro de las previsiones de los artículos 42 y 44 de la Ley 1340/88 y su modificatoria; Art. 196 incisos 1º y 2º, en concordancia con el Art. 29 inciso
La misma describe un detallado esquema por medio del cual, Estigarribia Alderete tenía como una de sus principales funciones, poner en circulación las ganancias obtenidas por la organización criminal liderada por Insfrán y el prófugo Sebastián Marser, proveniente del tráfico internacional de drogas.
Precisamente durante este periodo de tiempo de 2020 al 2021, la forma en la que se dio esta conducta fue mediante la asunción como presidente o encargado de la empresa Barakah SRL, precisamente el 11 de noviembre de 2020, en la que adquirió la cantidad de 675 cuotas sociales, de G. 500.000, cada una, totalizando la suma de G. 337.500.000, pertenecientes al imputado Jorge Antonio Giménez Bogado, de la firma Barakah S.R.L. En este mismo documento se asentó que el imputado en rebeldía Osvaldo Acosta adquirió la cantidad de 30 cuotas sociales, de G. 500.000, cada una, totalizando la suma de G....
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