A más de un año de la crisis desatada en la Cooperativa San Cristóbal, desde el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) aseguran que se han reforzado los controles y exigencias a las entidades a fin de generar más estabilidad y frenar actividades que financien estructuras delictivas como el lavado de dinero y otros.
Se reforzaron controles y exigencias en cooperativas tras caso San Cristóbal, asegura Incoop
El caso de la cooperativa San Cristóbal, una de las entidades más emblemáticas y con mayor cantidad de asociados en su momento, sacudió el sistema cooperativo nacional dejando entrever debilidades en los controles antilavado y fragilidades administrativas. La intervención del Incoop detectó en su momento millonarios créditos y fuera de los límites que fueron otorgados a allegados de quien fue el titular de la entidad en ese entonces y , imputado y preso, por los cargos de asociación criminal narcotráfico y lavado de dinero en el marco del operativo “A Ultranza”.
Según detalló Pedro Loblein, titular del Incoop, a más de un año de esa crisis que se desató en San Cristóbal y otras entidades, el ente regulador ha reforzado los controles y exigencias en cuanto a la presentación periódica de informes y las fiscalizaciones. Añadió que las propias entidades se muestran interesadas en cooperar y asesorarse para mejorar los sistemas preventivos.
“Se están haciendo las remisiones de informes y apenas cumple el mes ya estamos exigiendo el cumplimiento de los informes y dentro del proceso normal tenemos varias cooperativas que están siendo fiscalizadas en este momento no por problemas puntuales sino de manera preventiva”, apuntó Loblein.
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