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Santoro Vassallo fue identificado por la SIU como operador clave en la red financiera de Marset, pero fue detenido recién en agosto de 2023.
Federico Ezequiel Santoro Vassallo fue identificado como uno de los principales operadores financieros de la red criminal vinculada al presunto narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, según el informe N.º 40 elaborado por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), remitido a la Fiscalía el 21 de febrero de 2022.
El documento de más de 250 páginas formó parte del caso Arai, posteriormente denominado “A Ultranza Py”. Allí, Santoro fue descrito como asesor y supuesto ideólogo del esquema de lavado de activos, desempeñándose como intermediario para transferencias económicas de grandes sumas, a través de una red de confianza extendida en la triple frontera.
A pesar de estas evidencias, Santoro Vassallo permaneció sin ser procesado por más de 18 meses. Su captura se concretó recién el 23 de agosto de 2023, en la ciudad de Minga Guazú, pocos días antes de que Estados Unidos formalizara una acusación penal en su contra por conspiración para lavado de dinero.
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