París, 10 dic (EFE).- Moneyval, el organismo del Consejo de Europa encargado de la lucha contra el blanqueo, considera que las medidas que ha tomado mónaco desde 2022 permiten concluir que el microestado mediterráneo cumple ahora casi la totalidad de las recomendaciones internacionales en lo que respecta al marco legislativo.
Moneyval considera que Mónaco cumple ahora casi todo el marco normativo contra el blanqueo
En el informe de seguimiento publicado este martes, Moneyval destaca que Mónaco ha conseguido responder a sus directivas para que los países remedien "la mayor parte, si no la totalidad" de los fallos técnicos detectados en los dos años siguientes a la adopción de un informe de evaluación mutua.
En la actualidad, estima que el cumplimiento de Mónaco es "ampliamente conforme" respecto a 32 de las 40 reglas fijadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y "conforme" respecto a siete más.
De hecho, sólo mantiene "lagunas menores" en una recomendación referida a las nuevas tecnologías, que se considera "parcialmente conforme" y para la que las autoridades no han pedido una nueva calificación, de forma que no está cubierta por este ejercicio.
Leer la nota completa en Diario ABC
