Los procesos de blanqueo se realizan con el fin de perder de vista el auténtico origen del dinero que se obtiene de forma ilícita de actividades ilegales.
El fiscal Hernán Galeano estuvo presente en el programa La Lupa de Telefuturo este domingo y dio a conocer los diversos métodos que utilizan los narcotraficantes, contrabandistas o integrantes de organizaciones armadas ilegales para el lavado de activos. Mirá el video.-
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La segunda edición de "Paraguay Se Casa" reunió a cientos de novios en la Arena SND, donde formalizaron su unión civil sin costo. La jornada también marcó un avance en la modernización del Registro del Estado Civil.
La senadora colorada disidente perdió el equilibrio mientras participaba de una actividad solidaria en la Costanera Norte de Asunción este domingo. Fue asistida por el SEME y trasladada a un sanatorio privado. Según fuentes del El Nacional sufrió un go...
El Ministerio Público ordenó la detención del director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez, en el marco de la investigación por presuntas irregularidad…
El presidente de la República, Pedro Alliana, afirmó que Paraguay logró superar la crisis generada por la resolución de Ueno Bank y aseguró que el sistema financiero nacional se encuentra sólido y …
El posible juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, comienza a generar posiciones encontradas en el Congreso Nacional. Mientras sectores de la oposición impulsan su d…
El Gobierno de Estonia anunció este domingo que cerrará por completo todos sus pasos fronterizos con Rusia a partir del
El siniestro ocurrió el pasado jueves en el barrio 26 de Febrero, a media cuadra de la plaza de la comunidad. Aunque la solidaridad de vecinos y de la Gobernación de Central ya se hizo sentir, todavía faltan materiales de construcción y varios elemento...
El entrenador de Santaní, Julio Irrazabal renovó su vínculo contractual por una temporada más y tendrá la misión de conducir al conjunto albinegro en su retorno a la máxima categoría del fútbol paraguayo en el 2027.
Informes internos ya advertían sobre problemas de solvencia y operaciones con empresas vinculadas, como Vinanza S.A. Por su parte, la crisis abrió interrogantes sobre los controles del sistema financiero y su impacto en la confianza de los ahorristas y...
Según su relato, encontró dos sobres abiertos con dólares en la zona del quincho de Mburuvicha Róga y posteriormente entregó el dinero al entonces presidente Santiago Peña.
Las investigaciones apuntan al crecimiento de la entidad, la colocación de fondos públicos y del IPS, y las operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo financiero. Entre los investigados se encuentran Santiago Peña, Carlos Carvallo y el su...
El joven deportista, oriundo de Loma Plata, fue recibido con gran entusiasmo por una multitud de familiares y aficionados tras concretar un registro de 73,49 metros en la competencia internacional.
Durante las incursiones policiales fueron aprehendidos en sus domicilios Caballero y Mora, mientras que González, quien no se encontraba en su residencia al momento del ingreso fiscal, se entregó voluntariamente ante la justicia poco después de concret...
