FOZ DE YGUAZU, Brasil. Unos 350 policías y funcionarios aduaneros federales del Brasil ejecutaron allanamientos y detenciones de personas en el marco de un operativo de lucha contra el lavado de dinero y otros en diferentes Estados del vecino país. En la pesquisa saltaron datos de vínculos con el La
FOZ DE YGUAZU, Brasil. Unos 350 policías y funcionarios aduaneros federales del Brasil ejecutaron allanamientos y detenciones de personas en el marco de un operativo de lucha contra el lavado de dinero y otros en diferentes Estados del vecino país. En la pesquisa saltaron datos de vínculos con el Lavajato, ya que parte del dinero trasferido también fueron a parar en cuentas bancarias de empresas investigadas en la operación Lavajato.
Conferencia de prensa convocada para presentar el esquema para remesar valores para compra de mercaderías, drogas y cigarrillos
El operativo denominado Hammer On, que alude a una técnica musical que une dos notas con una sola mano, busca desmantelar una red internacional que utilizaba cuentas bancarias de empresas fantasmas para remesar al exterior más de 5.700 millones de reales, para el pago de mercaderías, drogas, armas y cigarrillos, adquiridos principalmente en el Paraguay. Los contactos entre traficantes se hacían a través de internet, mientras que los pagos a través de los intermediarios denominados “doleiros”.
Los hechos sucedieron entre los años 2012 al 2016, según las autoridades brasileras, quienes informaron que Hammer On es una investigación desglosada de otras pesquisas, denominadas Bemol y Sostenido, realizadas por la Policía Federal en el 2015.
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