La Fiscalía está investigando los pormenores de la megaevasión que, según se maneja extraoficialmente, rondaría los US$ 62 millones y. conforme se presume, existiría también un esquema para el lavado de dinero. Los agentes montaron un importante equipo de trabajo para la investigación y ya fueron allanados tres importantes locales comerciales: Shopping China, Shopping Planet y Triunfo emprendimientos. En total serían cerca de 30 empresas las investigadas.
Una parte de las investigaciones se realiza en Ciudad del Este. Foto: Paraguay mi país.
Los agentes fiscales Hernán Galeano, Luis Piñánez, Igor Cáceres, René Fernández, José Dos Santos y Josefina Aghemo, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, llevan adelante la investigación de los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, contrabando, lavado de dinero y evasión de impuestos, a partir de la denuncia presentada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a través del informe SET/IT N°50 de fecha 24 de mayo del 2017.
Dicho informe habla del resultado de la investigación efectuada por el departamento de Investigación Tributaria de la SET con relación a varios contribuyentes dedicados a la comercialización de productos importados, cuyas sedes se encuentran principalmente en las ciudades de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este.
Según se desprende del informe de referencia presentado, la investigación se inició con el cruce de datos de análisis de riesgos, específicamente ventas y compras de contribuyentes que -según información de Inteligencia- presentan diferencias en los valores de sus exportaciones de mercaderías desde el país de origen y sus declaraciones juradas en la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay.
Leer la nota completa en Diario HOY
