Una transferencia bancaria desde Portugal hasta una empresa en China fue la pista clave que llevó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a vincular al presunto narco uruguayo Sebastián Marset con el sistema financiero norteamericano. Esta maniobra incluyó el uso de empresas registradas en Asia y facturas falsas.
Marset cayó en el radar de los EE.UU. por transferencia de Portugal a China
Sebastián Marset y Federico Santoro fueron acusados formalmente en marzo de 2024 por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero ante la Corte del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos.
Según la acusación presentada por la Fiscalía de los Estados Unidos, entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021, ambos participaron en una organización transnacional que recolectaba ganancias del narcotráfico en Europa –principalmente en euros– y las canalizaba hacia Sudamérica y Asia a través de transferencias electrónicas internacionales.
Uno de los hechos que permite la jurisdicción del tribunal estadounidense es que al menos una de estas transferencias fue procesada a través del servidor de un banco corresponsal ubicado en Richmond, Virginia, lo que activa la legislación federal sobre lavado de activos al haber sido utilizado el sistema financiero de Estados Unidos.
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