El empresario libanés Jaafar Nehme Zahwe, quien reside en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, pero opera comercialmente en Ciudad del Este, habría montado un gigantesco esquema de remesas ilegales que estaría fuertemente vinculado al lavado de dinero a gran escala, según la fuente. Recientemente, el nombre del extranjero volvió a transcender luego de […]
El empresario libanés Jaafar Nehme Zahwe, quien reside en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, pero opera comercialmente en Ciudad del Este, habría montado un gigantesco esquema de remesas ilegales que estaría fuertemente vinculado al lavado de dinero a gran escala, según la fuente. Recientemente, el nombre del extranjero volvió a transcender luego de que se filtrara de que viene siendo objeto de extensas investigaciones por parte de los organismos de seguridad del Paraguay, que lo vinculan con la organización criminal de Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a Nueva York, Estados Unidos, en...
Según los datos, el esquema utilizado por Jaafar Nehme Zahwe consistiría en realizar las remesas de dinero de varios empresarios que operan desde la capital del Alto Paraná hacia el continente asiático, más precisamente a países como China, Singapur y Vietnam para la compra de mercaderías y productos que posteriormente son importados hasta Ciudad del Este. El esquema también incluiría el envío de grandes sumas de dinero a países ubicados en Medio Oriente, según la fuente.
El nombre del empresario extranjero salió del anonimato el 8 de octubre del 2021, cuando fue interceptado y detenido a 1.500 metros de la Aduana Paraguaya en Ciudad del Este, por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. El procedimiento fue confirmado a través del Informe Policial N° 248/2001, donde los agentes trataron de justificarse alegando que se trataba de una “inspección colectiva de personas y vehículos”.
La escena de la detención de Zahwe fue observada por varias personas y otros comerciantes del microcentro de Ciudad del Este, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un secuestro. Posteriormente, se dio a conocer de que se trató de un procedimiento del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.
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