El abogado penalista Ricardo Preda aseguró que la denuncia publicada por un medio argentino contra el expresidente Mario Abdo Benítez, por supuesta tenencia de US$ 21 millones en un paraíso fiscal, amerita una investigación penal formal si se comprueba la veracidad de los datos revelados. Preda sostuvo que si se comprueba la existencia de una cuenta no declarada, se podrían activar presunciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o cohecho, si el origen del dinero es ilegítimo.
El abogado penalista Ricardo Preda aseguró que la denuncia publicada por un medio argentino contra el expresidente Mario Abdo Benítez, por supuesta tenencia de US$ 21 millones en un paraíso fiscal, amerita una investigación penal formal si se comprueba la veracidad de los datos revelados.
“Por supuesto que abrir una cuenta en un paraíso fiscal no tiene nada de irregular”, afirmó en entrevista con radio Monumental. Explicó que este tipo de operaciones pueden responder a estrategias de optimización tributaria legítimas: “Tengo derecho a buscar ventajas para mi patrimonio”.
Sin embargo, advirtió que la gravedad del caso radica en la diferencia entre el monto supuestamente depositado en el exterior y lo declarado oficialmente por Abdo. “Hablamos de una diferencia sustancial: declaró USD 3 millones y se lo vincula con una cuenta de US$ 21 millones”, remarcó.
Preda sostuvo que si se comprueba la existencia de una cuenta no declarada, se podrían activar presunciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o cohecho, si el origen del dinero es ilegítimo.
Leer la nota completa en El Independiente
