El fiscal Hernán Galeano imputó ayer a 13 empleados del Banco Itaú por no emitir alertas y posibilitar el lavado de dinero producto de una megaestafa a la ganadera Maris Llorens y su empresa Viradolce. En un año y ocho meses, se debieron generar alrededor de 25 alertas de operaciones de alto riesgo.
Diez oficiales de cuentas del Banco Itaú fueron imputados por estafa y lavado. Los mismos son Gustavo Saifildin, Félix Antúnez, Sebastián Sierra, Víctor Alonso, Emilio Rojas, Rubén Maneglia, Lucía Rojas, Giovanna Abatte, José Feliciano Bogado y Martha Ayala.
Además fueron incluidas en el proceso las agentes de las cuentas particulares de las exempleadas acusadas por la megaestafa de US$ 3 millones, Annie Victoria Gibbons y Fabiola Bareiro.
Las funcionarias son Susana Johanna Ayala Jacquet, Mirta Romina Giménez Vera y Alba Marina Lovera de Dalla Fontana.
En el escrito de imputación, el fiscal refiere que un informe elaborado por la Superintendencia de Bancos en el año 2014 reveló que los depósitos realizados en la cuenta de Fabiola Bareiro superaron en G. 13.817.318.928 el límite operativo que le había autorizado el Banco Itaú SA y, en el año 2015, los depósitos realizados en dicha cuenta sobrepasaron ese tope en G. 12.320.285.486.
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