La fiscal Analía Rodríguez (foto), de la Unidad Penal número 9, presentó imputación contra los comerciantes libaneses Ziad Tarif y Mohamad Tarif, por la supuesta comisión del hecho punible de conducta conducente a la quiebra. El primero de los citados está privado de su libertad y con pedido de arresto domiciliario, mientras que el segundo se […]
La fiscal Analía Rodríguez (foto), de la Unidad Penal número 9, presentó imputación contra los comerciantes libaneses Ziad Tarif y Mohamad Tarif, por la supuesta comisión del hecho punible de conducta conducente a la quiebra. El primero de los citados está privado de su libertad y con pedido de arresto domiciliario, mientras que el segundo se encuentra prófugo y con requerimiento de rebeldía.
Los citados extranjeros crearon una empresa denominada «Verona S.R.L.», el 4 de febrero del 2011, que inscribieron en la Dirección General de los Registros Públicos, con la intención aparente de embaucar a numerosos comerciantes. Establecieron como objetivo de la firma la importación-exportación, distribución, comercialización de perfumes y afines, como mercaderías lícitas en general. De igual modo, fijaron como capital social la suma de 2.250.000.000 de guaraníes.
Luego, la firma comenzó a ejercer actividades comerciales en Ciudad del Este y entabló relaciones con varias empresas del ramo a nivel local, obligándose con las mismas a través de distintos medios de pago quirografarios, especialmente cheques.
Sin embargo, posteriormente la referida empresa planteó un juicio de convocatoria de acreedores ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del quinto turno de la capital del Alto Paraná, aparentemente con la intención de desligarse de las responsabilidades asumidas. Esto considerado las numerosas situaciones anómalas -una de las cuales surge con absoluta evidencia- del balance general provisorio presentado por “Verona S.R.L.”, donde consta un pasivo de 83.029.205.754 de guaraníes para una empresa constituida con un capital social de 2.250.000.000 de guaraníes.
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