El fiscal René Fernández dijo que la empresa Príncipe de Savoia SA registró movimientos de gran cantidad de dinero y en algunos casos sobrepasó los US$ 10 millones, que fue lo que alertó a las autoridades de la Seprelad.
Hay unos cuatro bancos con los que estaba trabajando la inmobiliaria que supuestamente operaba en la casa del senador Óscar González Daher y se van a pedir también informes a estas entidades, para verificar el movimiento de dinero y establecer si hubo comisión de algún delito.
“Los hechos atribuidos vinculan a varias personas, relacionadas con un grupo económico y el indicio concreto es la existencia de inconsistencias económicas en los movimientos bancarios, financieros y contables de esas empresas, por tanto, la investigación continuará su curso”, dijo el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción. Como el sitio allanado era a la vez la casa del senador González Daher, quien tiene fueros, no pudieron sacar la documentación que encontraron en el sitio, pero emplazaron a los dueños de la empresa a que en 48 horas entreguen al Ministerio Público toda la...
Leer la nota completa en Diario ABC
