Hong Kong, 16 sep (EFE).- Las autoridades aduaneras hongkonesas anunciaron este martes haber desmantelado una red local dedicada al blanqueo de capitales, que operó con múltiples cuentas empresariales para canalizar fondos ilícitos e inmovilizaron activos por un valor de 2,5 millones de dólares hongkoneses (272.930 euros, 321.433 dólares estadounidenses) en posesión cuatro de los sospechosos que fueron detenidos.
Hong Kong desarticula una red de lavado de dinero que manejó 321,5 millones de dólares
La operación 'Destellos', desarrollada entre el 26 de agosto y el 15 de septiembre, se puso en marcha tras identificar transacciones financieras anómalas a inicios de 2025, vinculadas a tres empresas locales que, entre agosto de 2023 y enero de 2025, habrían manejado fondos de procedencia ilícita.
Tras una exhaustiva investigación, las autoridades aduaneras ejecutaron un operativo que resultó en la captura de tres hombres y una mujer, de entre 25 y 56 años, acusados de "gestionar propiedades que se presume constituyen, total o parcialmente, beneficios de delitos graves".
Este delito está tipificado como lavado de dinero bajo la Ordenanza contra el Crimen Organizado y Delitos Graves (OSCO por sus siglas en ingles). Los capturados, considerados dos líderes y dos miembros clave de la red, permanecen bajo escrutinio.
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