ASUNCIÓN- En un operativo coordinado por la fiscala Esmilda Álvarez, la Policía Especializada contra Hechos Punibles y Financieros lleva a cabo
ASUNCIÓN– En un operativo coordinado por la fiscala Esmilda Álvarez, la Policía Especializada contra Hechos Punibles y Financieros lleva a cabo allanamientos en el departamento Central. La operación “Scam Network” investiga un esquema de estafas con alteraciones de documentos y posible colaboración de funcionarios. Se buscan 24 sospechosos, vinculados a un fraude inmobiliario que habría causado un perjuicio de G. 81.000 millones. Se planean 9 allanamientos para hoy.
Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de Avda. José Domingo Perón y Cnel. Enrique García de Zuñiga, en Asunción. El procedimiento, aunque no arrojó evidencia material relevante, permitió a la fiscal Álvarez destacar que el avance de la investigación puede considerarse positivo en un 50%. La operación busca desmantelar una estructura organizada que, desde al menos 2018, está detrás de un elaborado sistema de estafas mediante la producción de documentos falsificados.
Siete personas están actualmente bajo sospecha, entre ellas José Enrique Espínola Vargas, Carlos María Valinoti Araujo, Mario Jesús Peña Vargas, Julio Gustavo Caballero Villalba, Luis Carlos Chamorro Cabriza, Julia Elizabeth Yegros y Gustavo D. Velázquez Limenza, todos con antecedentes penales relacionados con delitos financieros y estafas.
El modus operandi del grupo incluye dos métodos principales. Primero, reclutan personas vulnerables a través de redes sociales y otras plataformas, ofreciéndoles oportunidades de ganancias rápidas a cambio de acceso a chequeras y créditos. Estos individuos, a menudo sin conocimientos sobre el uso de las chequeras, se convierten en piezas clave para las estafas, mientras que los verdaderos responsables gestionan las transacciones financieras fraudulentas.
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