La Fiscalía presentó imputación contra el Dr. Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo de Díaz, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente. La fiscal Estefanía González pidió la detención el embargo de bienes de ambos. La investigación contra Díaz Verón fue abierta luego del caso de la …
La Fiscalía presentó imputación contra el Dr. Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo de Díaz, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente. La fiscal Estefanía González pidió la detención el embargo de bienes de ambos.
La investigación contra Díaz Verón fue abierta luego del caso de la constitución de la firma Canto Rodado SA. Según los antecedentes, en la escritura de protocolización de la firma figura que María Selva puso G. 1.500 millones en efectivo y sus hijos Yerutí y Alejandro G. 500 millones cada uno, según las escrituras públicas, con lo que se llegó a los G. 2.500 millones.
Con la intención de eludir a la Seprelad se consignó que la firma fue integrada con pagarés, un hecho bastante irregular tratándose de una sociedad anónima que debería tener capital integrado.
En el proceso investigativo se encontraron indicios de producción mediata de documentos públicos de contenido falso por los pagarés para justificar la integración, algo nunca consignado en la escritura pública y en los registros tributarios.
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