El hombre, que fue detenido en Ciudad del Este, operaba en la Triple Frontera hace más de 20 años. En 2004 estuvo en la mira de la Justicia por un caso de megaevasión a instancias de EEUU.
Fiscalía: Esquema de Kassem logró mover un millón de dólares por día
En el año 1998 habría comenzado a operar en Ciudad del Este Kassem Mohamad Hijazi, quien fue detenido por liderar un esquema de evasión y lavado de dinero. Se estima que llegó a mover hasta un millón de dólares por día, desde un local denominado Telefax SA, que estaba ubicado sobre la avenida San Blas, en el microcentro de Ciudad del Este.
Desde entonces, su nombre empezó a llamar la atención por los millonarios envíos de remesas al Medio Oriente, que realizaba a través de bancos americanos, pero todavía ostentaba la distinción de empresario exitoso.
Después de los atentados contra las Torres Gemelas, el 11 de setiembre de 2001, la región de la Triple Frontera pasó a estar bajo la lupa de organismos de inteligencia de los Estados Unidos y en este contexto el nombre de Kassem se convirtió en un objetivo del Gobierno de EEUU.
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