El fiscal Osmar Legal allanó este miércoles la financiera Cefisa, en el marco de la investigación a Luis Arza por supuesta estafa y lavado de dinero. El hombre es el supuesto líder de un esquema piramidal y estuvo vinculado al clan González Daher.
El allanamiento estuvo encabezado por el fiscal Osmar Legal y en estos momentos continúa, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta. El procedimiento se da en el marco de la investigación al empresario Luis Arza por estafa y lavado de dinero.
En diciembre pasado, el propio titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, reveló que el presunto esquema piramidal liderado por Arza movió cerca de USD 60 millones en el sistema financiero.
Regino Moscarda, presidente de Cefisa, indicó en una entrevista radial que la empresa colaboró con la comitiva fiscal este miércoles y señaló que el caso guarda relación con clientes de la financiera.
“Entiendo que esto se refiere a un cliente en particular, no es la financiera, lógicamente si ocurrió cualquier operación en donde se usaron los servicios de la entidad, estarán buscando las pruebas o lo que sea, y por supuesto que nosotros se las vamos a facilitar, pero nosotros no somos", comentó a radio 1000.
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