Foto: 5 Días El presidente de la Financiera CEFISA, Regino Moscarda, en entrevista con Radio 1000, confirmó que en la mañana de este miércoles tuvo lugar una “presencia fiscal” en la sede central, en prosecución a una denuncia presentada por un cliente que aparentemente fue demandado por otro usuario, relacionada a una operación interna en
El presidente de la Financiera CEFISA, Regino Moscarda, en entrevista con Radio 1000, confirmó que en la mañana de este miércoles tuvo lugar una “presencia fiscal” en la sede central, en prosecución a una denuncia presentada por un cliente que aparentemente fue demandado por otro usuario, relacionada a una operación interna en la que se utilizaron los servicios de la entidad.
Moscarda destacó que los representantes del Ministerio Público fueron debidamente atendidos y se les proveyó toda la documentación que solicitaron.
“Esto se refiere a un cliente en particular, no es la financiera, lógicamente si ocurrió cualquier operación en donde se usaron los servicios de la entidad, estarán buscando las pruebas o lo que sea, y por supuesto que nosotros se las vamos a facilitar, pero nosotros no somos”, expresó.
La información refiere que el allanamiento fue encabezado por el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Se menciona asimismo que el procedimiento estaría vinculado al caso de Luis Arza, investigado por liderar un esquema piramidal relacionado con el exempresario deportivo, Ramón González Daher.
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