La Fiscalía acusó a 24 personas que formaron parte del esquema de lavado de dinero en Paraguay, liderado por el narco detenido en Brasil, Jarvis Chimenes Pavao. Se pidió comiso de más de 100 inmuebles por US$ 150 millones y US$ 2 millones en efectivo. Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres […]
La Fiscalía acusó a 24 personas que formaron parte del esquema de lavado de dinero en Paraguay, liderado por el narco detenido en Brasil, Jarvis Chimenes Pavao. Se pidió comiso de más de 100 inmuebles por US$ 150 millones y US$ 2 millones en efectivo.
Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres pidieron juicio oral a 24 personas que formaron parte de un esquema criminal liderado por el narcotraficante detenido en Brasil Jarvis Chimenes Pavao, para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar sus bienes a través de testaferros. Entre los acusados está el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, “quien realizó transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organización”. Solicitaron el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero,...
Los acusados son: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga...
Las investigaciones revelaron una compleja modalidad de creación de empresas de fachada y la utilización de estas para la compra de muebles e inmuebles y el movimiento de fondos ilícitos. Estas empresas ficticias, establecidas tanto en Brasil como en Paraguay, eran instrumentalizadas para dar apariencia de legalidad a las transacciones financieras y ocultar el origen ilícito de los activos. El uso de estas entidades permitió a la organización lavar grandes sumas de dinero, facilitando así la adquisición de bienes inmuebles y la transferencia de fondos sin ser detectadas/alertadas en el...
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