El Ministerio Público todavía no tiene clara la ruta del dinero traído por el ex senador argentino Edgardo Kueider a Paraguay, detenido tras ingresar más de USD 200.000 al país sin declarar. La semana pasada, la Fiscalía solicitó informes a Registros Públicos, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y a entidades bancarias, para saber si Kueider tiene cuentas bancarias en el país y si el dinero que aportaron para la empresa vinculada proviene de otro país. Sin embargo, hasta el momento, ni Kueider ni la defensa de la mujer presentaron documento alguno que acredite el origen de ese dinero.
El Ministerio Público todavía no tiene clara la ruta del dinero traído por el ex senador argentino Edgardo Kueider a Paraguay, detenido tras ingresar más de USD 200.000 al país sin declarar. El fiscal Alcides Giménez; sin embargo, ya adelantó que el político podría ser imputado por lavado de dinero. La semana pasada, la Fiscalía solicitó informes a Registros Públicos, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y a entidades bancarias, para saber si Kueider tiene cuentas bancarias en el país y si el dinero que aportaron para la empresa vinculada proviene de otro país.
El fiscal Giménez explicó en contacto con la 1080 AM que el ex senador hasta ahora está procesado por tentativa de contrabando, “hasta tanto que la Aduana o la DNIT declare en sede administrativa, que es el contrabando no es la suma de dinero que se intentó ingresar en el país”. Acotó que, conforme al nuevo escenario que se va presentando, esto se extendería en todo caso a otro tipo penales, que sería lavado de activos, “salvo de que la doctora (Sandra) Arroyo Salgado (jueza federal), que abrió una causa allá por el mismo hecho punible, solicite la extracción”. NO ACREDITAN. Kueider y su...
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